Yaptırım Önlemleri

FBI, bilgisayar korsanlığı ve kripto para ile ilgili suçlara karıştığı iddia edilen bir Kanadalının iadesiyle ilgili Siber Şubesinden bir tweet'i paylaştı. Bu kişi, kripto para platformlarını hedef alan hacking olaylarına katılmakla suçlanıyor. FBI da dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri, finansal dolandırıcılık ve dijital varlıklarla ilgili siber suçları araştırma ve kovuşturma yetkisine sahiptir ve bu, kripto para sektöründeki siber suçlarla mücadeleye yönelik devam eden çabaları yansıtmaktadır

Salı, 3 Kasım'da açıklanan üç aylık raporuna göre, Block, Cash App'in kara para aklama önleme eksiklikleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ile bir ertelemeli kovuşturma anlaşması için 764 milyon dolar biriktirdi. Bu birikim, ödeme şirketinin etkili bir AML uyum programı sürdürme konusunda başarısız olduğu iddialarını yansıtmaktadır.

Bloomberg Government'a göre, 4 Kasım'da Temsilciler Meclisi Demokratları, ara seçimlerde Demokratların her iki kongre odasını kazanmasının ardından Trump ailesinin kripto girişimlerini araştırmayı planlıyor. Soruşturmalar, başkanın kripto ile bağlantılı düzenlemelerine odaklanacak, bunlar arasında Emirati çıkarlarla yapılan 500 milyon dolarlık bir anlaşma da bulunuyor ve incelemenin Ocak ayında yoğunlaşması bekleniyor.

Elizabeth Warren, yeni Senato Bankacılık Komitesi Başkanı, kripto para endüstrisi ile eski Başkan Donald Trump arasındaki finansal bağlantıları araştırmaya hazırlanıyor. Bloomberg raporuna göre, bu soruşturmanın kripto endüstrisinin lobi çabalarını yasaların ilerletilmesinden uzaklaştırması bekleniyor ve firmaların artan düzenleyici denetimler karşısında stratejilerini ayarlamaları gerekecek. Warren'ın başkanlık edeceği Senato Bankacılık Komitesi, kripto para düzenlemesi de dahil olmak üzere fin

ZachXBT'ye göre, Fransız bankacılık grubu Crédit Mutuel Arkéa, 1 Kasım'da kripto para birimlerinde 133 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı. ZachXBT, Salı günü yaptığı açıklamada, saldırının birkaç gün sürdüğünü, fonların çeşitli borsa hesaplarından USDC ve USDT olarak çekildiğini belirtti. Saldırgan, USDC'yi Ethereum'a çevirdi, fonları anlık borsa işlemleriyle hareket ettirdi, bazılarını gizlilik coin'i Monero'ya dönüştürdü ve varlıkları birden fazla blockchain arasında köprüledi. ZachXBT, hırsız

Dün yaptığı SEC başvurusuna göre, Block, iddia edilen kara para aklama uyum eksiklikleriyle ilgili federal bir soruşturmayı çözmek için prensipte 764 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı ile önerilen ertelenmiş kovuşturma anlaşması, suçlamaları üç yıl erteleyecek; savcılar, şirket tam uyum sağlarsa bu suçlamaları düşürecek. Uzlaşma duyurusu, Block'un Bitcoin işinde keskin bir düşüşle aynı zamana denk geldi. Bitcoin ekosisteminin brüt karı, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %5

Yonhap News ve FBI'ya göre, Binance 29 Ekim'de 6.3 milyar dolarlık bir kripto para hırsızlığına uğradı ve büyük çekim sadece 20 dakikada tamamlandı. FBI, 31 Ekim'de Kuzey Koreli hacker grubu 'TraderTraitor'ı suçlu olarak tanımladı ve saldırıyı, eşleşen kripto para cüzdan imzaları aracılığıyla önceki borsa ihlalleriyle ilişkilendirdi. Saldırganlar, geliştiricileri kötü amaçlı yazılım indirmeye kandırarak ve sahte mülakatlar yaparak beş ay süren karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. Hırsızlığın a

Mahkeme belgelerine göre, Justin Sun, World Liberty Financial (WLFI) aleyhine, şirketin federal mahkemede BAE mülkiyet bağlarını açıklamaması nedeniyle yaklaşık 264.000 dolar tazminat talep ediyor. WLFI tokenlarına 45 milyon dolar yatırım yapan Sun, projenin başlangıçta yalnızca Florida'yı tek vatandaşlık olarak tanımladığını, daha sonra ise Florida, Delaware, Porto Riko ve BAE'de 22 varlığı ortaya çıkarmak için belgeleri değiştirdiğini iddia ediyor. Gecikmeli açıklama, Trump ile bağlantılı toke

Ekim ayında yayımlanan bir Chainalysis raporuna göre, ana karadaki kendi cüzdanlarına sahip olanlar, Eylül 2021'den bu yana Pekin'in kripto yasağını aşarak, 2026 yılına kadar olan bir yılda 104,1 milyar dolar değerinde stabilcoin transferi gerçekleştirdi. Stabilcoinleri eşler arası gönderen benzersiz cüzdan sayısı, 2024'ün 1. çeyreği ile 2026'nın 2. çeyreği arasında 43 kat arttı ve transferlerin ortalama değeri yaklaşık 5,750 dolar oldu. Buna karşılık, kripto firmalarının lisanslı olduğu Hong Ko