Yaptırım Önlemleri

Bloomberg'a göre, Brooklyn savcıları 241 kripto para dolandırıcılık web sitesini kapattı ve ABD kullanıcılarını hedef alan uluslararası bir dolandırıcılık çetesi tarafından işletilen 112 sunucuya el koydu. Doğu Avrupa merkezli ağ, kurbanlardan on milyonlarca dolar dolandırdı.

Cointelegraph'a göre, Coins.ph Çarşamba günü, offshore kumar operatörleriyle ilgili iddialı işlemler nedeniyle potansiyel lisans iptali raporlarının ardından Filipinler merkez bankası tarafından lisanslı kalmaya devam ettiğini söyledi. CoinGecko'ya göre, Çarşamba günü yaklaşık 52 milyon dolar 24 saatlik spot işlem hacmi kaydeden kripto borsası, bu tür varlıklara hizmet verdiğini bilerek reddetti ve "kullanıcılarımızın fonları güvendedir; BSP lisanslı bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ed

PANews'e göre, 14 Ekim'de Blockchain Association ve Crypto Innovation Committee gibi blockchain dernekleri, Illinois'in Dijital Varlık Vergi Yasası üzerindeki davayı hızlandırmak için Sangamon County Bölge Mahkemesi'ne ortak bir başvuru yaptı. Illinois eyalet hükümeti, yasanın yürürlük tarihini ve uygulanmasını 1 Temmuz 2027'ye kadar askıya alan geçici bir tedbir kararı vermeyi kabul etti. Taraflar, ilk başvuruların 4 Kasım 2026'ya kadar yapılmasını ve tüm dosyaların 22 Ocak 2027'ye kadar tamaml

Odaily'e göre, bir tahmin pazarı platformu olan Kalshi, 13 Ekim'de ABD Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi'ne "Kalshi v. Ohio Schuler" ve "Kalshi v. Tennessee Orgel" davalarının tam mahkeme incelemesi için bir dilekçe sundu. Üç yargıçtan oluşan bir panel, Eylül ayı sonlarında Kalshi'nin Ohio'nun kumar düzenleyicisi ve icra ajansına karşı geçici bir tedbir kararı almayacağına karar verirken, Tennessee yetkililerine karşı daha önce verilen geçici tedbir kararını iptal etti. Kalshi, panelin Emtia Takas

fsckorea'nın resmi duyurusuna göre, Kore Finans Komisyonu yakın zamanda yasadışı sanal varlık operatörleri tarafından işletilen 27 web sitesine erişimi engelledi. Bu uygulama, kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetlerinden korumayı ve sektördeki düzenleyici denetimi artırmayı amaçlıyor. Şu anda Güney Kore'de yalnızca 28 yasal olarak kayıtlı sanal varlık işletmesi bulunmaktadır. 27 yasadışı operatörün kapsamlı engellenmesi, fsckorea'nın uyum standartlarını sıkılaştırma ve piyasa bütünlüğünü koruma

CoinDesk'e göre, 13 Ekim'de Filipinler'in Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coins.ph'ye, hizmetlerinin kısıtlı offshore kumar işletmeleriyle ilgili işlemleri kolaylaştırmak için kullanıldığı iddiaları nedeniyle cezai işlem yapmayı değerlendiriyor. Kaynaklar, ihlallerin borsanın işletme lisansını tehdit edecek kadar ciddi olabileceğini öne sürüyor. 29 Eylül'de, BSP'nin Coins.ph ekosisteminde peso işlemlerini yöneten DCPay Philippines'in, InstaP

Bloomberg'a göre, ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in 2023 uzlaşma anlaşmasını ihlal edip etmediğini gözden geçiriyor. Ajans, kripto para borsasının İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal eden işlemleri önlemede başarısız olduğu iddialarını araştırıyor. Manhattan ABD Savcılığı, Eylül ayında Binance'tan 61 milyon doların haczedilmesi için bir talep dosyaladı ve bu fonların yasadışı İran petrol satışlarından kaynaklandığını ve platform aracılığıyla aklandığını iddia etti. 2023 uzlaşması kapsamında,

Sayın Yargıç Turner, Pazartesi günü Zhimin Qian'ın yatırım planlarından etkilenenlerin 61,000'den fazla el konulan Bitcoin için yapacakları taleplerin Çin yasalarına tabi olacağına karar verdi. Yüksek Mahkeme hakiminin kararı, mağdurların 2002 Yılı Suç Gelirleri Yasası'nın 281. maddesi uyarınca geri alım talep ederken hangi hukukun geçerli olduğunu ele alıyor; bu madde, talep sahiplerinin bir alacaklı talebi yerine mülkiyet çıkarı göstermelerini gerektiriyor. Çin yasasının içeriği hakkında henüz

Bay Hakim Turner, Pazartesi günü, Çin yasalarının, Çin'de Ponzi şemaları yürütmekten mahkum edilen finansör Zhimin Qian'dan alınan 61,000'den fazla Bitcoin için mağdurların taleplerini yöneteceğine karar verdi. Talep sahipleri, Suç Gelirleri Yasası uyarınca mülkiyet çıkarlarını kanıtlamak zorundadır; bir alacaklının ödendiği paraya ilişkin talebi yetersizdir. Caixin'e göre, yaklaşık 16,000 Çinli mağdur, Birleşik Krallık'taki davalara katıldı. El konulan Bitcoin, 2014 ile Temmuz 2017 arasında yat

Coins.ph, kısıtlı offshore kumar operatörleri için işlemleri kolaylaştırdığı iddiaları nedeniyle Bangko Sentral ng Pilipinas'tan (BSP) inceleme ile karşı karşıya. Soruşturma, Filipinler'de 18 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren kripto para borsasının, yerel düzenlemelerle yasaklanan kumar operasyonları için ödemeleri işlediği iddiaları etrafında dönüyor. BSP, Coins.ph'nin e-cüzdan operatörü DCPay Philippines'e yapılan peso transferleri üzerinde kısıtlamalar getirdi ve birkaç üst düz

Puyuan News ve Tianjin İkinci Orta Halk Mahkemesi'ne göre, mahkeme 28 Eylül'de 40 milyar yuanı aşan bir fon toplama dolandırıcılığıyla suçlanan Qian Zhimin'in varlıklarının confiscate edilmesi için yapılan bir başvuruyu kabul etti. Varlıklar arasında 618,000'den fazla Bitcoin ve 72,745 Bitcoin Cash, 72,745 Bitcoin Gold, 3.6 milyon Ripple ve 70 milyon Dogecoin gibi diğer kripto paralar ile nakit, mücevher ve banka mevduatları yer alıyor. Qian, dolandırıcılık yoluyla fon toplamakla suçlanıyor ve b

Chinapex News'a göre, Tianjin İkinci Orta Halk Mahkemesi, 13 Ekim'de 40 milyar yuanı aşan bir dolandırıcılık planıyla suçlanan Qian Zhimin'in mal varlıklarının haczi için savcılığın başvurusunu kabul etti. Mahkemenin haciz listesi, 61,800'den fazla Bitcoin, 72,745.80 Bitcoin Cash, 72,745.79 Bitcoin Gold, 72,745.78 Bitcoin SV, 3.61 milyon XRP, 70.08 milyon Dogecoin (Birleşik Krallık makamları tarafından dönüştürülmüş ve faiz getiren hesaplarda tutulmaktadır) ile birlikte ABD doları, euro ve İngil

ChainCatcher'a göre, SolanaFloor, TOKEN2049 katılımcısı, konferans sırasında gerçekleşen "Don't Get Played" adlı bir siber güvenlik olayıyla ilgili olarak Singapur yetkililerine bir polis raporu sundu. Organizasyonun, Apex Accelerator ve Stone Venture ile bağlantılı olduğu bildiriliyor ve katılımcıları bilgisayarlarının uzaktan kontrol edilmesine olanak tanıyan kötü amaçlı yazılımlar yüklemeye zorlamakla suçlanıyor.