Binance kurucu ortağı Yi He, 8 Kasım'da kullanıcılara beş riskli USDT depozito kategorisi hakkında uyarıda bulundu: arkadaşlardan alınan indirimli token'lar, akrabalar aracılığıyla alınan coin'ler, Myanmar'da iş yapmaktan elde edilen gelirler, Kamboçya'da toplanan ödemeler ve başkaları adına hesaplar aracılığıyla hareket eden fonlar. Binance uyum sistemleri, depozitolar borsa ulaşmadan önce riskli cüzdan adreslerini işaretler ve kolluk kuvvetlerinin dondurmaları, Binance'ın resmi dondurma emirlerini kaldırma yetkisi olmadığı için incelemelerden daha uzun sürebilir. Eylül 2026'da, FinCEN, Güneydoğu Asya kripto para dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olarak bildirilen 12.7 milyar dolarlık finansal aktiviteyi inceledi ve şüpheli gelirleri hareket ettiren aracılar ve borsaları tanımladı.
Yi He Beş Riskli USDT Depozito Kategorisini Açıkladı
Yi He, 8 Kasım Pazar günü Çince konuşan kullanıcılara, borsa için beş Tether (USDT) kategorisini uzak tutmalarını söyledi: arkadaşlardan alınan indirimli token'lar, akrabalar aracılığıyla alınan coin'ler, Myanmar'da iş yapmaktan elde edilen gelirler, Kamboçya'da toplanan ödemeler ve başkaları adına hesaplar aracılığıyla hareket eden fonlar. X'te yaptığı bir paylaşımda, listeyi köken etrafında çerçeveledi. Bir alım hesabı, sahibinin temel anlaşmaya katılmadığı durumlarda bile inceleme çekebilir, çünkü fonların kaynağı ve daha önce dokunduğu cüzdanlar, transferin kendisi kadar önemlidir.
Binance'ın uyum sistemleri, depozitolar platforma ulaşmadan önce riskli adresleri tanımlayabilir, diye ekledi Yi He, bu nedenle işaretlenmiş bir geçmiş, paranın izini sürer, yatıran kişinin niyetinden ziyade. Uyarı, tasarımı gereği doları takip eden USDT fiyatına değinmedi; endişe, stablecoin'in gayri resmi bir ödeme aracı olarak rolüyle ilgiliydi.
Yi He, Myanmar veya Kamboçya'daki tüm ticari faaliyetleri yasadışı olarak tanımlamadı. Örnekleri, bir kişinin kripto para alması veya başka biri için ödemeleri yönetmesi gibi, paranın nereden geldiği konusunda net bir resim olmadan transferin kökenleri veya işlem geçmişlerinin soru işareti oluşturduğu durumlara işaret etti. Binance'ın sıkı küresel uyum standartlarını belirterek, ilişkili adreslerin bir transfer gelmeden önce risk işaretleri taşıyabileceğini belirtti.
Kolluk kuvvetleri, şüpheli faaliyetlerle bağlantılı fonları dondurabilir ve bu tür davalar, borsanın kısıtlı varlıkları serbest bırakma yetkisine sahip olmadığı uzun incelemelerden geçebilir. Paylaşımda müşteri hesapları belirtilmedi, bölgesel bir depozito yasağı duyurulmadı ve listelenen senaryolar altında dondurulan kullanıcı sayısı açıklanmadı.
Binance Fon Kaynağı Prosedürleri ve Kolluk Kuvvetleri Dondurma Sınırlamaları
Binance'ın mevcut prosedürleri, bir işlem daha fazla inceleme tetiklediğinde müşterilerin depozitoların nereden geldiğini açıklamasını gerektirir. Borsanın yayımlanan fon kaynağı kılavuzuna göre, platform, bir müşterinin birikmiş servetini herhangi bir tek depozitonun kaynağından ayırır, bu da hesap sahiplerinin KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra bile bireysel transferleri açıklamak zorunda kalabileceği anlamına gelir.
Bilgi talepleri, olağandışı hesap faaliyetlerini, yüksek riskli cüzdan adresleriyle bağlantılı transferleri ve olası kullanım şartları ihlallerini kapsar. İncelemeler geçici hesap kısıtlamaları getirebilir; bazıları talep edilen belgeler geldiğinde kaldırılırken, kolluk kuvveti emirleri altındaki davalar ayrı bir prosedürü takip eder. Borsanın çalınan fonlar konusundaki kılavuzu, resmi bir dondurma emrine tabi varlıkları bağımsız olarak serbest bırakamayacağını açıkça belirtmektedir.
FinCEN Soruşturması ve Bölgesel Uygulama Eylemleri
Eylül 2026'da FinCEN'in yaptığı bir soruşturma, Güneydoğu Asya kripto para yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olarak bildirilen 12.7 milyar dolarlık finansal aktiviteyi inceledi ve şüpheli gelirleri hareket ettiren aracılar, para taşıyıcıları ve borsaları tanımladı. Nisan ayında, ABD Adalet Bakanlığı, Myanmar'daki bir kripto para yatırım dolandırıcılığı komplosuyla ve Kamboçya'daki planlı bir operasyonla bağlantılı suçlamaları duyurdu ve yaklaşık 700 milyon dolarlık kısıtlı kripto para ve yüzlerce sahte web sitesi ele geçirildi.
Kamboçya, ABD makamlarının çevrimiçi dolandırıcılık gelirlerini işlemekle suçladığı Huione ağı nedeniyle de inceleme altına alındı; eski bir Huione başkanı, ilgili iddialarla Nisan 2026'da Çin'e iade edildi.
Binance, 29 Ekim'deki ihlalin ardından yaklaşık 6.34 milyar dolarlık dijital varlıkların çekimlerini hala geri yüklemektedir. Seçilen çekimler, 1 Kasım'da Bitcoin, Ethereum ve Solana üzerinde yeniden başladı ve 3 Kasım'daki bir güncelleme, etkilenen token varlıklarının %98'inin 31 Ekim'e kadar yenilendiğini, yaklaşık 2.85 milyar dolarlık kriptonun dondurulduğunu veya engellendiğini bildirdi. Yi He'nin paylaşımı, depozito uyarısını ihlal veya geçici çekim limitleriyle ilişkilendirmedi.
SSS
Yi He, 8 Kasım'da Binance kullanıcılarına ne hakkında uyardı?
Yi He, 8 Kasım'da kullanıcılara beş riskli USDT depozito kategorisi hakkında uyarıda bulundu: arkadaşlardan alınan indirimli token'lar, akrabalar aracılığıyla alınan coin'ler, Myanmar'da iş yapmaktan elde edilen gelirler, Kamboçya'da toplanan ödemeler ve başkaları adına hesaplar aracılığıyla hareket eden fonlar. Binance uyum sistemleri, depozitolar borsa ulaşmadan önce riskli cüzdan adreslerini işaretler.
Binance, neden kolluk kuvvetleri dondurmalarını kaldırmakta zorlanıyor?
Binance, resmi bir dondurma emrine tabi varlıkları bağımsız olarak serbest bırakamaz. Kolluk kuvvetleri dondurmaları, iç incelemelerden daha uzun sürebilir ve bu tür emirler altındaki davalar, standart fon kaynağı belgeleri talep süreçlerinden ayrı bir prosedürü takip eder.
