CipherTrace, 2015 yılında kurulan bir blok zincir analitik şirketi, Ekim 2021'de Mastercard tarafından satın alındı. Ödeme devi, Mart 2024'te birkaç CipherTrace ürününü durdurdu. Şirket, SecurityWeek'e göre 900'den fazla kripto para birimini kapsayan kripto para kara para aklama ve blok zincir analitik çözümleri geliştirdi. Chainalysis, 2026 Kripto Suç Raporu'nda, yasadışı kripto para adreslerinin 2025'te en az 154 milyar dolar aldığını, bu rakamın yıllık %162'lik bir artış olduğunu bildirdi. Yasadışı faaliyetler, toplam atfedilen zincir üzeri işlem hacminin %1'inden daha azını temsil etti. Rekor yasadışı akışlar, blok zincir analitik platformlarının işlem grafiği analizi, cüzdan kümelenmesi ve birden fazla blok zinciri üzerinde risk puanlaması kullanarak fon hareketlerini izlediği sırada ortaya çıktı. Stablecoin'ler, 2025'teki tüm yasadışı işlem hacminin %84'ünü oluşturdu ve Bitcoin'in yaklaşık %7'ye düştüğü bildirildi.
Mastercard, Ekim 2021'de CipherTrace'i Satın Aldı ve Mart 2024'te Ürünleri Durdurdu
CipherTrace, 2015 yılında Kaliforniya'nın Menlo Park şehrinde, 2011'den beri Bitcoin suç faaliyetlerini takip eden Dave Jevans tarafından kuruldu. Şirket, kripto para kara para aklama (AML) uyumu, blok zincir adli bilimleri ve dolandırıcılık tespiti üzerine odaklanan bir platform geliştirdi. Mastercard, Eylül 2021'de CipherTrace'i açıklanmayan bir bedelle satın alma anlaşmasını kabul etti ve anlaşma Ekim 2021'de tamamlandı.
Mastercard'ın Siber ve İstihbarat Başkanı Ajay Bhalla, "Dijital varlık ekosisteminin hızlı büyümesiyle birlikte, bunun güvenilir ve güvenli olmasını sağlama ihtiyacı doğuyor. Amacımız, Mastercard ve CipherTrace'in tamamlayıcı yeteneklerini bu doğrultuda geliştirmektir," dedi, satın alma duyurusuna göre.
Mart 2024'te Mastercard, üç ana CipherTrace ürününü durdurdu: Armada, Inspector ve Sentry. Fortune'a göre Mastercard, CipherTrace'in kendisinin kapanmadığını açıkladı. Şirket, daha önce suç faaliyetleri, dolandırıcılık ve yaptırım ihlalleriyle bağlantılı fon hareketlerini izlemeye olanak tanıyan blok zincir adli bilim araçları sunuyordu.
SecurityWeek, CipherTrace'in platformunun 900'den fazla kripto para birimini kapsadığını bildirdi. Şirket, ayrıca kendi kümeleme algoritmaları ve veri atıf sistemleri aracılığıyla 2,000'den fazla kripto para varlığını kapsadığını iddia etti.
Blok Zincir Analitik Platformları, İşlemleri İzlemek İçin Kümeleme Algoritmaları ve Risk Puanlaması Kullanıyor
Blok zincir analitik platformları, yasadışı işlemleri adres kümelenmesi, işlem grafiği analizi ve gerçek zamanlı risk puanlaması kombinasyonu ile izler. Bu sistemler, veri atıfı ve makine öğrenimi kullanarak, meşru varlıklar ile şüpheli suç işletmeleri arasındaki fon akışlarını izler. Platformlar, bilinen yasadışı faaliyetlere yakınlıklarına göre bireysel cüzdan adreslerine ve işlemlere risk puanları atar, CB Insights'ın analizine göre.
Adres atıfı, tüm sistemin temelini oluşturur. Analitik firmaları, blok zincir adreslerini gerçek dünya varlıklarına, özel veri toplama, kolluk kuvvetleri ortaklıkları ve açık kaynak istihbarat toplama yoluyla eşleştirir. Bilinen bir fidye yazılımı cüzdanı yeni bir adrese fon gönderdiğinde, kümelenme algoritmaları o yeni adresi aynı varlıkla ilişkilendirebilir.
CipherTrace'in platformu, tarihsel olarak işlem risk puanlaması, cüzdan izleme, varlık risk profilleme, adres atıfı, karanlık web izleme ve yaptırım taraması sunuyordu. Ancak, Mastercard, Mart 2024'te Inspector ve Sentry ürünlerini durdurdu.
Elliptic'in 2025 araştırması, çapraz zincir yöntemleri kullanılarak 21.8 milyar dolardan fazla yasadışı ve yüksek riskli kripto paranın aklandığını belirledi. Bu, fonların farklı blok zinciri ağları arasında köprüler ve merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla hareket ederken izlenmesinin zorluğunu vurguluyor.
Yasadışı Kripto Faaliyetleri 2025'te 154 Milyar Doları Buldu, Stablecoin'ler %84'ünü Oluşturdu
2026 Chainalysis Kripto Suç Raporu, blok zinciri kara para aklama ekosisteminin 2020'de yaklaşık 10 milyar dolardan 2025'te 82 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe ulaştığını ortaya koydu. Yaptırım uygulanan varlıklar, toplam yasadışı kripto akışlarının yaklaşık 104 milyar dolarını oluşturdu ve bu da tüm yasadışı zincir üzeri faaliyetlerin yaklaşık üçte ikisini temsil ediyor.
Yaptırımlarla ilgili kripto faaliyeti, yıllık %694'lük bir artış gösterdi ve yaptırım uygulanan varlıklar 2025'te yaklaşık 104 milyar dolar kripto para aldı, Chainalysis'e göre.
Stablecoin'ler, yasadışı işlemler için birincil araç olarak Bitcoin'in yerini aldı. 2025 itibarıyla, stablecoin'ler tüm yasadışı işlem hacminin %84'ünü oluştururken, Bitcoin yaklaşık %7'ye düştü, BeInCrypto tarafından bildirilen rakamlara göre. Bu değişim, analitik platformlar için hem zorluklar hem de fırsatlar yaratıyor. Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççıları, yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilen adresleri dondurabilir, bu yetenek merkeziyetsiz kripto paraların genellikle protokol düzeyinde sunmadığı bir özelliktir.
Kuzey Kore ile bağlantılı hackerlar, 2025'te 2 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Chainalysis, 2025'i DPRK ile bağlantılı aktörler tarafından gerçekleştirilen kripto para hırsızlığı için kaydedilen en kötü yıl olarak tanımladı. Rapor, bu tehdit aktörlerinin genellikle kripto hizmetleri içinde BT çalışanlarını yerleştirerek büyük sonuçlar elde ettiğini açıkladı.
2026 Chainalysis Kripto Suç Raporu, 2025'i kripto suç evriminin üçüncü dalgası olarak çerçeveliyor. 2009'dan 2019'a kadar olan ilk dalga, bağımsız olarak faaliyet gösteren siber suçlularla karakterize edildi. İkinci dalga, organize suç ağlarının yükselişini gördü. Şu anda devam eden üçüncü dalga, devlet destekli operasyonlar ve yaptırım ihlalleri için kripto parayı kullanan ulus-devlet aktörlerini içeriyor, Chainalysis'e göre.
Tuath Consulting'in Kurucusu Paul Marrinan, Mart 2026'da yayımlanan bir Thomson Reuters analizinde, adli şirketlerin 2025'te en az 154 milyar dolarlık yasadışı kripto para faaliyetini tespit ettiğini yazdı. Mevcut tahminlerin, blok zinciri ağları üzerindeki yasadışı faaliyetleri ölçme sınırlamalarını yansıtarak sorunun yalnızca bir kısmını temsil edebileceği konusunda uyardı, Thomson Reuters'a göre.
SSS
CipherTrace nedir ve kimin mülkiyetindedir?
CipherTrace, 2015 yılında Kaliforniya'da kurulan bir blok zincir analitik ve kripto para uyum şirketidir. Mastercard, Eylül 2021'de şirketi satın alma anlaşmasını kabul etti ve anlaşma Ekim 2021'de tamamlandı. Mastercard, Mart 2024'te birkaç CipherTrace ürününü durdurdu ancak CipherTrace'in kendisinin kapanmadığını belirtti.
2025'te ne kadar yasadışı kripto para faaliyeti gerçekleşti?
Chainalysis, 2026 Kripto Suç Raporu'nda, yasadışı kripto para adreslerinin 2025'te en az 154 milyar dolar aldığını, bu rakamın yıllık %162'lik bir artış olduğunu ve yaptırım uygulanan varlıkların toplamın yaklaşık 104 milyar dolarını oluşturduğunu bildirdi.
Hangi kripto para türü yasadışı işlemler için en çok kullanılıyor?
Stablecoin'ler, 2025'teki tüm yasadışı işlem hacminin %84'ünü oluşturdu ve Bitcoin'in bu yıl yasadışı akışların yaklaşık %7'sine düştüğü bildirildi, BeInCrypto tarafından rapor edilen rakamlara göre.
