Sanık A, 14 mağduru 501,089,222 won dolandıran sahte kripto para yatırım dolandırıcılığına katıldığı için Uijeongbu Bölge Mahkemesi Goyang Şubesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, A'yı Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ihlali de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan geçen Temmuz ayında mahkum etti ve itirazı geçen Ekim ayında reddedildi. A, 31 Aralık 2024 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında sahte bir kayıtdışı coin yatırım sitesi işleten bir suç örgütü için kara para aklayıcı olarak görev yaptı ve dolandırıcılık gelirlerini transfer etmek için günlük 150,000-200,000 won aldı. Bu, finansal otoriteler tarafından soruşturma ajanslarına doğrudan yönlendirilmemiş bir dava için Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası uyarınca verilen ilk mahkumiyet kararıdır.
Mahkeme, Sahte Coin Dolandırıcılığına Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası Uyguladı
Uijeongbu Bölge Mahkemesi Goyang Şubesi Ceza Dairesi 1, Hakim Shim'in başkanlığında, sanık A'yı Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ihlali, Telekomünikasyon Finansal Dolandırıcılık Önleme Yasası ihlali, dolandırıcılık, Suç Gelirlerini Gizleme Yasası ihlali ve Telekomünikasyon Temel Yasası ihlali suçlarından mahkum etti. Mahkeme, Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ihlalinin A'nın suçları arasında en ağır ceza ve yaptırımı taşıdığını belirleyerek, bu suçu, eş zamanlı suçların ağırlaştırılmış cezasının temeli olarak kullandı.
Mahkeme, dijital varlıkların ticareti ile bağlantılı olarak dolandırıcılık yöntemlerinin, planlarının veya hilelerinin kullanılmasını yasaklayan Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası'nın 10. Maddesi, 4. Fıkrası, 1. Bendini uyguladı. Bu, finansal otoriteler tarafından soruşturma ajanslarına yönlendirilmemiş bir dava için Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası uyarınca verilen ilk onaylanmış mahkumiyet kararıdır.
Dolandırıcılık Operasyonu 14 Mağduru 501 Milyon Won Dolandırdı
A'nın katıldığı yatırım dolandırıcılığı örgütü, sahte bir dijital varlık yatırım web sitesi kurarak, kayıtdışı coinleri ucuz alabileceklerini ve listeleme sonrası yüksek getiriler elde edebileceklerini iddia ederek belirsiz sayıda insanı kandırdı. Ancak, bu coinler mevcut değildi ve örgüt üyelerinin mağdurlara coin sağlama niyeti veya yeteneği yoktu.
A ve örgüt üyeleri, 31 Aralık 2024 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında 76 işlemle toplamda 501,089,222 won dolandırıcılık yaptılar.
Sanık A, Suç Örgütü İçin Kara Para Aklayıcı Olarak Görev Yaptı
A, hediye kartı ticareti yapan bir işletme sahibi olarak kaydoldu, ardından dolandırıcılık gelirlerini hesabına aktarıldı ve bunları nakit veya hediye kartları olarak daha üst düzey örgüt üyelerine teslim etti. A, bu kara para aklama rolü için günlük 150,000-200,000 won tazminat aldı.
Duruşma sırasında, A, suç gelirlerini gizleme suçunu kabul etti ancak dijital varlık yatırım dolandırıcılığına dair spesifik yöntemleri bilmediği için Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ihlali gibi suçları kabul edemeyeceğini savundu.
Mahkeme, Yetersiz Bilgi Savunmasını Reddetti
Mahkeme, A'nın hesabına yatırılan paranın dolandırıcılık geliri olduğunu en azından kasıtlı bir körlükle bildiğine ve suç gelirlerini aklama görevini paylaşarak suçu tamamlamaya katkıda bulunduğuna karar verdi.
Mahkeme, "Fonlar düzgün bir şekilde transfer edildiği sürece suçu sürdürmeyi amaçladığı görünmektedir ve dijital varlıklar veya telekomünikasyonla ilgili bir suç olsaydı suçtan kaçınacağına dair bir kanıt yoktur." açıklamasında bulundu.
Cezalandırma ile ilgili olarak mahkeme, "Sanığın sorumluluğu, sadece kara para aklayıcı rolünü üstlendiği için hafif olarak değerlendirilemez." dedi. Mahkeme, 14 mağdurun 500 milyon wonun üzerinde zarar gördüğünü ve A'nın tazminat sağlamadığını, ayrıca A'nın suçları planlamadığını veya yönetmediğini göz önünde bulundurduğunu ekledi.
SSS
Sanık A, sahte kripto para dolandırıcılığı için ne kadar ceza aldı?
Sanık A, geçen Temmuz ayında Uijeongbu Bölge Mahkemesi Goyang Şubesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, A'yı Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ihlali, Telekomünikasyon Finansal Dolandırıcılık Önleme Yasası ihlali, dolandırıcılık, Suç Gelirlerini Gizleme Yasası ihlali ve Telekomünikasyon Temel Yasası ihlali suçlarından mahkum etti. A, karara itiraz etti ancak itirazı geçen Ekim ayında reddedildi.
Sahte coin yatırım dolandırıcılığı mağdurlardan ne kadar para çaldı?
Suç örgütü, 31 Aralık 2024 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında 76 işlemle toplamda 501,089,222 won dolandırıcılık yaptı. Örgüt, mağdurların kayıtdışı coinleri ucuz alabileceğini ve listeleme sonrası yüksek getiriler elde edebileceğini iddia eden sahte bir dijital varlık yatırım web sitesi işletiyordu, ancak bu coinler mevcut değildi.
Sanık A, kripto para dolandırıcılığı operasyonunda ne rol oynadı?
A, suç örgütü için kara para aklayıcı olarak görev yaptı. A, hediye kartı ticareti yapan bir işletme sahibi olarak kaydoldu, dolandırıcılık gelirlerini hesabına aldı ve bunları nakit veya hediye kartları olarak daha üst düzey örgüt üyelerine teslim etti. A, bu rolü için günlük 150,000-200,000 won tazminat aldı.
