ABD Hazine Bakanlığı, MEXC Global kripto para borsasının, yaptırım ihlali, siber suç ve diğer yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak en az 16 milyar dolarlık işlemi kolaylaştırmakla suçlamasının ardından 6 Kasım'da Amerikan finansal sisteminden kesilmesini emretti. Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), MEXC Global ile ilgili transferleri işleme koymaktan ABD finansal kurumlarını men eden bir emir yayınladı ve kısıtlamaların Federal Register'da yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu eylem, yaptırım uygulanan varlıkların geleneksel bankacılık ve kripto para altyapısı aracılığıyla fon hareket ettirmelerine yardımcı olduğu iddia edilen finansal ağları hedef alan Hazine'nin Ekonomik Dışlanma Operasyonu'nun bir parçasıdır.
Hazine, 16 Milyar Dolarlık Yasadışı Kripto Para İşlemleri İddia Ediyor
FinCEN, MEXC'nin Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında Rusya, İran ve Kuzey Kore ile bağlantılı varlıklar arasında en az 16 milyar dolarlık yasadışı işlemleri kolaylaştırdığını iddia ediyor. Yaklaşık 1.5 milyar dolar, ABD, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan varlıklarla doğrudan işlemler de dahil olmak üzere Rus yaptırım ihlali ile bağlantılıydı. Hazine ayrıca, MEXC'nin Garantex ve halef şirketi Grinex ile Haziran 2026'ya kadar işlemleri işlemeye devam ettiğini iddia ediyor. Her iki borsa da daha önce Rus kripto para aklama ağlarını hedef alan ABD yaptırımlarıyla karşılaşmıştı.
Soruşturma, Rusya'nın A7 finansal ağı ile ilişkilendirilen A7A5 adlı ruble destekli stabilcoin ile ilgili yaklaşık 200 milyon dolarlık işlemi belirledi. Stabilcoin, daha önce yaptırımlara dirençli sınır ötesi ödemelerdeki rolü nedeniyle inceleme altına alınmıştı. FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerindeki zayıflıkların, yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kullanıcılara yönelik belirtilen kısıtlamalara rağmen yasaklı işlemlere izin verdiğini söyledi. Emir, geleneksel bir OFAC varlık engelleme tanımı yerine Rusya'nın Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası'nın 9714. Maddesini kullanıyor.
FinCEN, İran Borsa İşlemlerinde 1 Milyar Doları Belirliyor
Hazine, MEXC'nin 40'tan fazla İran kripto para borsasıyla doğrudan işlemler aracılığıyla yaklaşık 1 milyar dolar gönderdiğini veya aldığını iddia ediyor. Diğer 22 milyon doların ise İran Merkez Bankası ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu, özellikle Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Bu bulgular, daha önce İran borsası Nobitex'e karşı uygulanan ABD yaptırımları ve Rusya ile bağlantılı finansal aracılara yönelik ek uygulamalar sonrasında ortaya çıktı. Hazine, MEXC'nin Eylül 2026 itibarıyla günde 1 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 5 milyar dolarlık rezerv bulundurduğunu tahmin ediyor.
MEXC, Operasyonel Kesintiyi Reddetti ve Uyum İncelemesi Başlattı
Resmi yanıtında MEXC, operasyonların normal seyrinde devam ettiğini ve müşteri varlıklarının güvende olduğunu söyledi. Şirket, emri hukuki ve uyum ekipleriyle gözden geçirdiğini ve kara para aklamayı önleme ve yaptırım prosedürlerinin bağımsız bir incelemesini başlattığını doğruladı. MEXC daha önce, lisanssız operasyonlarla ilgili olarak Dubai'de bir durdurma emri de dahil olmak üzere düzenleyici kısıtlamalarla karşılaşmıştı.
SSS
ABD Hazine Bakanlığı, 6 Kasım'da MEXC Global'e karşı ne emretti?
ABD Hazine Bakanlığı, FinCEN'in borsa ile ilgili transferleri işleme koymaktan ABD finansal kurumlarını men eden bir emir yayınlamasının ardından MEXC Global'in Amerikan finansal sisteminden kesilmesini emretti. Kısıtlamalar, Federal Register'da yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
FinCEN, MEXC'nin ne kadar yasadışı işlem kolaylaştırdığını iddia etti?
FinCEN, MEXC'nin Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında Rusya, İran ve Kuzey Kore ile bağlantılı varlıklar arasında en az 16 milyar dolarlık yasadışı işlemleri kolaylaştırdığını iddia ediyor. Yaklaşık 1.5 milyar dolar, Rus yaptırım ihlali ile bağlantılıydı ve yaklaşık 1 milyar dolar, 40'tan fazla İran kripto para borsasıyla yapılan işlemleri içeriyordu.
MEXC, Hazine emrine nasıl yanıt verdi?
MEXC, operasyonların normal seyrinde devam ettiğini ve müşteri varlıklarının güvende olduğunu söyledi. Şirket, emri hukuki ve uyum ekipleriyle gözden geçirdiğini ve kara para aklamayı önleme ve yaptırım prosedürlerinin bağımsız bir incelemesini başlattığını doğruladı.
